Аналітики БЕБ виявили у Ізмаїльському районі фермерське господарство, яке нібито вирощує сільськогосподарську продукцію на земельних ділянках площею понад 4 тис. га. Однак під час аналізу діяльності підприємства встановлено, що фактично воно не має достатньої кількості техніки та працівників. Водночас його керівник документально оформив для експорту походження зерна вартістю понад 300 млн грн й таким чином легалізував продукцію.

За результатами аналітичної діяльності детективи БЕБ розпочали досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Під час проведення 15 обшуків в офісних приміщеннях, за домашніми адресами фігурантів, а також на земельних ділянках, які нібито використовувалися для вирощування сільськогосподарської продукції, з’ясувалося, що фактично підприємство орендує лише 264 га землі та не має жодної техніки для її обробки та збору врожаю. Це свідчить про неможливість вирощування сільськогосподарської продукції в тих обсягах, які зазначалися в податковій звітності підприємства.

За результатами проведеного розслідування до Державної податкової служби скеровано листи із зазначеними ризиками для здійснення перевірки та недопущення подальшого експорту необлікованої сільськогосподарської продукції.

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються всі суб’єкти господарської діяльності, які скористалися документами викритого підприємства, ймовірні втрати бюджету через несплачені податки, а також особи причетні до незаконної діяльності.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.