Робота щодо запобігання незаконному експорту зерна нами проводиться системно. З початку року в рамках роботи за цим напрямом 14 підприємствами-експортерами вже відшкодовано збитки завдані державі на загальну суму 360 млн грн. Відносно службових осіб 8 підприємств обвинувальні акти вже скеровано до суду, зазначив керівник Територіального управління БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах компанією-експортером сої. Справу скеровано до суду.
В рамках досудового розслідування детективами встановлено підприємство-експортер української сої. Воно намагалося через Ренійський морський порт експортувати до Туреччини зерно без відповідних документів щодо походження сільськогосподарської продукції. На час проведення обшуку частина сої вже була завантажена на судно. Своєчасними та оперативними діями детективів було не допущено експортне митне оформлення необлікованої сільськогосподарської продукції.
В подальшому за результатами проведених слідчих дій встановлено, що підприємство не має первинних фінансово-господарських документів щодо походження сої.
Таким чином, службові особи підприємства, шляхом надання в податковій звітності завідомо неправдивих відомостей ухилились від сплати податку на прибуток на суму 15,3 млн грн.
Одному з директорів підприємства, який безпосередньо відповідав за формування та подання податкової звітності, оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
Також детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завдані державі збитки у повному обсязі.
Наразі до Державного бюджету забезпечено надходження 15,3 млн грн. Матеріали справи направлено до Центрального районного суду м. Миколаєва.
Оперативний супровід — Управління детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області.
Процесуальне керівництво — Одеська обласна прокуратура.
