Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування щодо діяльності організованої злочинної групи осіб, які налагодили постачання сигарет із-за кордону та їх продаж по Україні.
Слідством встановлено, що організована група із 7 осіб протягом тривалого часу ввозила з ухиленням від митного оформлення тютюнову продукцію в морських контейнерах.
Завозили контрабандні сигарети через пункти пропуску в містах Рені, Орловка, Кілія та Ізмаїл.
Підозрювані створили в Одеській області мережу торговельних точок, де продавали тютюнові вироби без марок акцизного податку.
У Ренійському порту детективи ТУ БЕБ в Одеській області задокументували спробу ввезення та вилучили контейнер контрафактних сигарет з Азії. В ньому знаходилося понад 400 тис. пачок сигарет відомих брендів без марок акцизного податку.
Для зберігання сигарет фігуранти використовували спеціально обладнані до цього складські приміщення у передмісті Одеси.
Зокрема у 2 ангарах були облаштовані підвали площею 1 тис. кв.м. Вхід до них здійснювався за допомогою скритого ліфта та підйомного механізму у підлозі.
В одному з ангарів детективи виявили лінію для сушіння та обробки тютюну, яка зазвичай використовується для виготовлення сигарет в промислових масштабах.
Загалом співробітники Бюро провели 70 обшуків за місцями реалізації та зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, в автомобілях та за домашніми адресами фігурантів.
За результатами обшуків вилучено понад 700 тис. пачок тютюнових виробів. Загальна вартість вилучених підакцизних товарів та арештованого майна у кримінальному провадженні складає понад 108 млн грн.
Усім членам злочинної групи повідомлено про підозру: організатору за ч. 2, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, співорганізатору ч. 2, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, іншим учасникам вручено підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.
Справу скеровано до суду з обвинувальним актом.
Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ в Одеській області за оперативного супроводу Управління детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області та працівників Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Національної поліції України.
Процесуальне керівництво – Одеська обласна прокуратура.
