За даними слідства, оборудку організував начальник Управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії. До злочинної схеми він залучив підлеглого — головного спеціаліста підрозділу.

Щоб реалізувати схему, її учасники вимагали гроші за безпідставне подовження іноземцям термінів перебування в Україні, виготовлення посвідки на тимчасове проживання та документів, необхідних для набуття українського громадянства.

Крім того, за різні суми хабарів зловмисники гарантували не притягувати до відповідальності за перевищення термінів перебування в Україні та не винесення постанов щодо примусового видворення, заборони в’їзду або депортації.

Вартість «послуг» становила від $5 до 20 тисяч і залежала від платоспроможності замовників та складності випадку.

Співробітники СБУ, зокрема, задокументували факт вимагання зловмисниками $20 тисячі від іноземця за уникнення депортації та «не оскарження» судового рішення щодо скасування рішення ДМС про безпідставне набуття ним українського громадянства.
У межах кримінального провадження співробітники Служби безпеки провели обшуки за місцями мешкання та роботи фігурантів. У організатора схеми виявлено велику суму готівки та підготовлені бланки на іноземців.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 70 млн. грн. для організатора корупційної схеми та 7 млн. грн. — його спільнику.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших посадових осіб, можливо причетних до протиправної оборудки.

Операція із викриття хабарника відбувалася спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у Миколаєві, під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.