Сайт новостей настоящего одессита
Новости

Суд Кипра будет рассматривать дело в отношении Петра Порошенко и его соратников

Кипрский суд начал расследование дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов фирмами президента Петра Порошенко и двух его ближайших соратников: Олега Гладковского и Игоря Кононенко. Об этом сообщает «Страна UA«, ссылаясь на информацию Ukrainian Papers.

Издание публикует документы официального обращения в правоохранительные органы Республики Кипр. Уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, и сокрытие структуры собственности бизнеса – главные обвинения против Порошенко, Гладковского и Кононенко. Документ датирован 13 марта 2019 года. В документе представлена сложная структура собственности, которая была придумана чтобы не минимизировать налоги.

В жалобе, на основании которой было открыто дело, фигурирует компания Hesutu Ltd. – компания-резидент Кипра, которая принадлежит Олегу Гладковскому. Владеет Hesutu – другая компания, но резидент другой офшорной зоны —  BVI (Британские Виргинские Острова). Именно Hesutu владеет компаниями автогруппы Боогдан.

Так же в обращении фигурируют компании Vehicles Distribution Holding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited – компании, в структуре собственности которых находятся другие компании, конечным бенефициаром которых является Петр Порошенко.

Аналогичное обращение было подано в Европейское Бюро по борьбе с мошенничеством OLAF (находится в структуре Еврокомиссии и работает с национальными агентствами по борьбе с мошенничеством и коррупцией).

 

Фото: telegra.ph

Связанные новости

Собак, пострадавших в питомнике под Ивановкой, перевезли в Одессу для оказания помощи

В Одессе женщина-посредник брала мзду за оформление документов моряка (фото)

Ludmila Bulay

Парламент должен принять украинскую формулу мира — Юлия Тимошенко

Известно, сколько автобусных маршрутов действует в Одесской области

Ludmila Bulay

Вице-мэр Одессы провел встречу с депутатами молодежного совета (фоторепортаж)

Ludmila Bulay

Известно, когда запустят экспресс Одесса — Измаил

Ludmila Bulay

Оставить комментарий