Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області направили до суду матеріали кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків компанією, яка спеціалізувалася на експорті соняшникової олії.
Підприємство вивозило готову олію через пункт пропуску «Старокозаче-Тудора» за допомогою великогабаритного автотранспорту, а саме в спеціалізованих причепах. В один такий причіп могли вмістити від 20 до 25 тонн готової продукції. Експортували товар у Туреччину та Молдову.
У ході слідства встановлено посадову особу, яка умисно не подала до органів ДПС документи податкової та фінансової звітності за 2023 рік.
Такі дії призвели до ненарахування та, як наслідок, несплати податків на прибуток зазначеного підприємства за 2023 рік на загальну суму майже 4,6 млн грн.
“Робота щодо боротьби з “чорними” експортерами та запобігання незаконному експорту зерна нами проводиться системно. З початку року в рамках запобігання незаконному експорту зерна та боротьби з “чорними” експортерами 7 підприємствами вже відшкодовано збитки завдані державі на загальну суму більше 58 млн грн. Відносно службових осіб 6 підприємств обвинувальні акти вже скеровано до суду”, — зазначив керівник Територіального управління БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.
Наразі посадовій особі компанії повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ в Одеській області. Процесуальне керівництво — Одеська обласна прокуратура.
