Четырех граждан Эстонии будут судить по делу об отмывании 35 млн евро, которые поступили из Украины.
Об этом пишет эстонское издание ERR.
Речь идет о деле Максима Степанова — бывшего главы ГП «Полиграфический комбинат Украина», министра здравоохранения Украины и губернатора Одесской области.
Трое предпринимателей — Приту Порила, Дмитрий Фокин и Айвар Рийсу — обвиняются в отмывании средств в составе группы, а Светлана Калинина — в пособничестве. 4 февраля это дело передали в суд, а в целом расследование длилось несколько лет.
Следствие считает, что обвиняемые легализовали более 35 млн евро, полученных из Украины. Свои услуги по отмыванию средств они якобы предоставили тогдашнему главе ГП Максиму Степанову. По данным украинского следствия, он с 2013 по 2021 год мог вывести со счетов компании не менее 35,1 млн евро.
Средства переводили на счет эстонской компании Дмитрия Фокина Feature OÜ. По версии правоохранителей, Фокин и другие обвиняемые создали цепочку поставок, в которой эстонская компания якобы поставляла украинскому предприятию материалы для документов. Но цены на материалы были завышены — по сравнению со стоимостью от производителя, по которой покупала эстонская фирма, накрутка составляла 4-6 раз. Средства поступали на счет эстонской фирмы, а затем переводились десяткам других фирм в Эстонии и за рубежом. Чтобы скрыть происхождение средств, обвиняемые, по данным прокуратуры, заключали фиктивные сделки или создавали искусственные долговые обязательства.
«Большая часть средств, как выяснили следователи, в конце концов возвращалась к Максиму Степанову или связанным с ним лицам», — сообщили журналисты.
Степанов в 2011-2016 годах возглавлял государственное предприятие «Полиграфкомбинат Украина», производящее бланки для официальных документов. В 2017-2019 годы — председатель Одесской областной государственной администрации.
30 марта 2020 года — назначен на должность Министра здравоохранения. 18 мая 2021 года — Верховная Рада Украины уволила Степанова с должности главы Минздрава.
В июле 2023 года Максим Степанов заочно получил подозрение по делу о хищении средств полиграфического комбината. Следствие считало, что он при закупке материалов для изготовления загранпаспортов использовал подконтрольную ему эстонскую компанию. Степанов на момент получения заочного подозрения, предположительно, был за границей. В 2023-м его заочно арестовали.
