Сайт новостей настоящего одессита
Новости

Суд Кипра будет рассматривать дело в отношении Петра Порошенко и его соратников

Кипрский суд начал расследование дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов фирмами президента Петра Порошенко и двух его ближайших соратников: Олега Гладковского и Игоря Кононенко. Об этом сообщает «Страна UA«, ссылаясь на информацию Ukrainian Papers.

Издание публикует документы официального обращения в правоохранительные органы Республики Кипр. Уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, и сокрытие структуры собственности бизнеса – главные обвинения против Порошенко, Гладковского и Кононенко. Документ датирован 13 марта 2019 года. В документе представлена сложная структура собственности, которая была придумана чтобы не минимизировать налоги.

В жалобе, на основании которой было открыто дело, фигурирует компания Hesutu Ltd. – компания-резидент Кипра, которая принадлежит Олегу Гладковскому. Владеет Hesutu – другая компания, но резидент другой офшорной зоны —  BVI (Британские Виргинские Острова). Именно Hesutu владеет компаниями автогруппы Боогдан.

Так же в обращении фигурируют компании Vehicles Distribution Holding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited – компании, в структуре собственности которых находятся другие компании, конечным бенефициаром которых является Петр Порошенко.

Аналогичное обращение было подано в Европейское Бюро по борьбе с мошенничеством OLAF (находится в структуре Еврокомиссии и работает с национальными агентствами по борьбе с мошенничеством и коррупцией).

 

Фото: telegra.ph

Related posts

Предложил помочь, а потом приставил нож к горлу: в Одессе будут судить иностранца

odmedia

Республика Корея заинтересована в тесном сотрудничестве с Одессой

odmedia

Последнее воскресенье февраля в Одессе: небо, море и чайки (фоторепортаж)

manager

Яков Воробьев о президентских выборах: «Люди ощущают личную ответственность за свое будущее»

odmedia

Угнетающие 40-е: в Одессе презентовали книгу об оккупации города

odmedia

Общественный транспорт Одессы меняет маршруты движения до декабря (схемы)

odmedia

Оставить комментарий