Экс-следователь милиции Казбек Икаев: от рейдерства до мошенничества?

Экс-следователь милиции Казбек Икаев: от рейдерства до мошенничества?

Бывший следователь милиции Казбек Икаев в составе группы лиц обманул «ОТП банк». По мнению других пострадавших от действий Икаева, ложь, обман и мошенничество – образ жизни «оборотня в погонах». Недавно наш «герой» попытался восстановиться в органах. И не где-нибудь – а в Управлении защиты экономики Одесской области. Но об этом вы узнаете в следующих статьях. Сперва, наша редакция на примере Икаева расскажет, как не попасться на удочку ипотечных аферистов, а также, почему важно детально изучать историю возникновения прав собственности на объект недвижимости от начала и до конца перед покупкой.  

Казбек Алексеевич Икаев до 2016 года работал следователем в городском управлении МВД,  пока не решил под предлогом фиктивного уголовного производства захватить большое нежилое помещение на улице Базарной. Икаев вполне мог довести свой план до логического конца, если бы в конце 2015 года в Одессу не прибыло новое милицейское начальство. Тогда-то в ходе проверки Управление внутренней безопасности МВД выяснило, что в приобретении недвижимости двумя гражданками отсутствует состав преступления, что нельзя было сказать о действиях следователя, который, прежде всего, стремился создать условия для передачи помещения лицам с уголовным прошлым. Итог – Икаев уволен с позором, а одесситки написали тогда благодарственное письмо в адрес губернатора Одесской области. Позже оказалось, что в этом эпизоде Икаев «откатывал» мошенническую схему, которую применит на «ОТП банке» и других одесситах.

После увольнения из органов Казбек Икаев признавался начальнику УВБ Константину Мчедлашвили, что в вышеупомянутом деле произошла «ошибка» следствия, и намекнул, что расследовать в таком русле дело ему якобы приказали свыше. Примечательно, что Икаев в случае с двумя гражданками, «ОТП банком» и другими одесситами использовал одну и ту же схему с небольшими вариациями. 

«Механизм» следующий: покупалась квартира солидной площади, которую подельники Икаева передавали в залог банку для получения кредита. Позже с помощью судебных махинаций из реестра вещевых прав на недвижимое имущество удалялась запись о запрете продажи квартиры без разрешения банка.  Пока банк пребывал в неведении о незаконных действиях вокруг залогового имущества, квартиру делили на две части с присвоением номера через дробь. Например, была одна квартира под номером 98, а стало две – 98 и 98-А, после чего «очищенные» от ипотеки квартиры быстренько продавались новым собственникам.    

Кидок «ОТП банка»

Гражданин Российской федерации Константин Григорюк в 2005-2007 годах берет кредиты в «Райффайзенбанке» (правопреемник «ОТП банк». – Ред.) на сумму свыше 500 000 долларов США под залог квартиры на ул. Авдеева-Черноморского, 2-Б площадью 256,6 кв. метров. 

На фото: текст решения  Апелляционного суда Одесской области, которым было отменено решение судьи Куриленко в части снятии ипотеки

В конце 2015 года с помощью решения судьи Киевского районного суда Оксаны КуриленкоГригорюк признает договоры недействительными, изымает из реестра ипотек информацию об ипотеке, а также снимает запрет на продажу объекта. Затем квартира быстренько продается Казбеку Икаеву и гражданке Долгих. 

В начале 2016-о между Икаевым и Долгих заключается договор о выделении частей квартиры в натуре между собой. На основании этого одна квартира превращается в две – №98 и 98-А.  Вуаля! Квартиры можно продавать или заново передать в залог. Что и сделал Икаев, передав перед этим квартиру 98-А по договору дарения своей матери – Залине Алибановной Икаевой.

На фото: текст решения Апелляционного суда Одесской области, которым было отменено решение судьи Куриленко в части снятии ипотеки

Новый кредитор

Летом 2016 год Казбек Икаев берет у частного лица взаймы $ 80 000. В качестве залога его мама Залина Икаева  передает всю ту же квартиру №98-А в рамках ипотечного договора, официально оформленного у нотариуса. Естественно, Казбек Икаев в положенный срок деньги не отдает и теперь на одну квартиру уже претендует банк и кредитор.  Но это не все!

Попытка Икаева №3

Спустя некоторое время банк узнает о том, что квартира уже успела поменять два раза собственников и даже находится в залоге у физического лица. С целью сохранения ипотечного имущества «ОТП банк» подал в Апелляционный суд Одесской области ходатайство о наложении запрета на отчуждение квартир №98 и 98-А по Авдеева-Черноморского, 2-Б. Суд удовлетворил просьбу и запретил распоряжаться недвижимостью до окончания судебного разбирательства.

Однако Казбек Икаев не собирается завязывать с мошенничеством!

29 марта известный в Одессе судья Приморского суда Анатолий Дерус по ходатайству матери Икаева выносит решение о снятии  ареста с  квартиры под номером 98-А в рамках уголовного производства.  Определение следственного судьи для исполнения Казбек Икаев приносит в Одесский филиал государственного предприятия «Государственный институт судебных экспертиз экономико-правовых и технических экспертных исследовании» («ГИСЭИ») и просит «своего» регистратора снять арест не в рамках уголовного производства, а запрет на отчуждение квартиры в интересах «ОТП банка», который абсолютно не связан с уголовным производством.

Таким нехитрым коррупционным путем Икаев уже снял судебный запрет. Осталось изъять из реестра ипотек запись о том, что его мама заключила ипотечный договор с кредитором и можно искать очередную жертву. Кстати, участие ГП «ГИСЭИ» в данной схеме мы детально опишем в будущей публикации. Одесситам важно знать, кто может их безнаказанно лишить собственности. 

Для этого Икаев, его родственники  и другие связанные с ним лица подали более десяти исковых заявлений в Приморский суд против кредитора. Почти все иски суд вернул из-за неуплаты госпошлины, кроме одного. После подачи документов истец донес «забытую» госпошлину и дело начали рассматривать.  Таким путем Икаев  обошел автоматическую систему распределения судебных дел, чтобы иск попал к нужному судье.

К счастью, совершенно случайно кредитору удалось узнать о поданном иске и намерении бывшего милиционера-рейдера, а ныне просто квартирного мошенника,  признать обязательство займа таким, что исполнено. Проще говоря, чтобы суд подтвердил о том, что якобы мама Икаева отдала всю сумму займа.  В качестве основания Икаев предоставил в суд поддельную расписку о том, что кредитор якобы получил деньги и никаких претензий к матери Икаева не имеет.

Продолжение следует…

Участие всех заинтересованных лиц в судебном процессе и освещение событий в СМИ нивелирует какие-либо возможные махинации Икаева. Однако вопрос возврата долга остается открытым. Де-факто в этой истории есть все признаки мошенничества в составе группы лиц,  а вот как отреагируют правоохранители  при существующем уровне коррупции - трудно предсказать. Так или иначе, данную ситуацию наша редакция берет на публичный контроль.

Обращаемся ко всем одесситам, пострадавшим от действий Икаева: давайте объединяться и действовать вместе. Если у вас есть еще какие-то факты, о которых неизвестно нашей редакции, сообщайте по тел.: 705-40-25 или на почту: [email protected]

Автор: Сергей Кононенко

Новости

Прогноз погоды в Одессе
Loading...

 

СПЕШИТЕ ПОБЫВАТЬ НА ГРАНДИОЗНОМ СОБЫТИИ УХОДЯЩЕГО ГОДА!
 

Торжественная церемония награждения лауреатов
ежегодного рейтинга популярности людей и событий Юга Украины

 

"НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ"

 

Концерт-холл «Сады победы».

16 декабря, пятница, 18.00.

 

Рейтинг популярности «Народное признание» часто называют «Одесским Оскаром»
В программе вечера – награждение лауреатов и выступление звёзд эстрады
Прямой эфир
на телеканалах
 

Цена билета –2 500 грн.

В стоимость билета входят сервированные столы, лучшие блюда из меню ресторана «Сады победы», спиртные и прохладительные напитки.

ВНИМАНИЕ!

Зарезервировать билеты можно в течение 20 дней, предшествующих 9 декабря.

Количество мест ограничено!

Продажа билетов – только в течение одного дня - 9 декабря! Количество мест ограничено!

В продаже места за столами: 45, 46, 47, 48, 49 (столы по 4 чел.)

Итого - 20 мест. Карта - см. схему.

 

Резерв билетов и справочная информация о мероприятии по тел.:

 

  • (048) 705-40-10
  • (0482) 340-308
  • 340-309

Народное признание scene 2